PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Y A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) A DARLE CELERIDAD Y PREFERENCIA A LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS A LOS MEXICANOS INVOLUCRADOS CON EL GRUPO MOSSAK FONSECA, EN LOS QUE SE HAGAN SEÑALAMIENTOS VINCULADOS A PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y FAMILIARES DE CANDIDATOS DE ELECCIÓN POPULAR COMO ES EL CASO DEL C. ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA
Los suscritos Diputados Felipe Reyes Álvarez y Luis de León Martínez Sánchez, integrantes, respectivamente, de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1.- El 3 de abril del presente, diversos medios periodísticos dieron a conocer mundialmente, el resultado de una investigación que duró alrededor de un año, acerca de los paraísos fiscales.
El convocante fue el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y la investigación fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) donde también participaron periodistas mexicanos como la Revista Proceso.
Dicha investigación obtuvo que la consultoría panameña Mossak Fonseca, ha creado a lo largo de 40 años, empresas que van desde fidecomisos, sociedades, fundaciones y diversos servicios financieros en paraísos fiscales, con una extensa cartera de clientes internacionales que van desde Jefes de Estado, hasta futbolistas y empresarios de diversos medios.
Nuestro país no fue la excepción, nombres como Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, la actriz Edith González y los propietarios de OHL, Amado Yañez, entre otros.
2.- El pasado 23 de febrero, el PRI presentó al ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa como candidato a gobernador por el Estado de Oaxaca.
El periodo de campañas políticas ha iniciado apenas el domingo pasado, coincidiendo con los resultados de la investigación; la cual señala a la familia y el entorno político del candidato por el Partido Revolucionario Institucional como parte del entramado vinculado a Mossak Fonseca.
Apenas en febrero del año pasado, su padre José Murat, fue señalado por The New York Times por tener cuantiosas posesiones en la ciudad de Nueva York y diversas partes del mundo, al igual que distintos miembros de la familia del ex gobernador oaxaqueño.
En ese mismo reportaje, Alejandro Murat Hinojosa fue señalado como dueño de diversas propiedades en el estado Utah, en Estados Unidos.
3.- Adicionalmente, debe considerarse que en distintos medios nacionales se ha señalado que una de las firmas que ha utilizado los servicios de Mossak Fonseca es Doporto y Asociados, encabezada por el abogado Luis Doporto Alexandre.
Este abogado es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de la actual pareja del exgobernador José Murat Casab, quien es padre de Alejandro Ismael Murat Hinojosa.
4.- Los cargos de elección popular no pueden ni deberían ser ocupados por personas con indicios de delitos tan graves como lo es la evasión fiscal.
El problema que se pone a discusión y le corresponde investigar a las autoridades es doble: por una parte, aclarar el origen de los recursos con que se han venido realizando las adquisiciones de inmuebles y las operaciones financieras. Por otra parte, discernir si las personas aludidas en las investigaciones periodísticas han cumplido o no con sus obligaciones fiscales.
El artículo 108 Constitucional ha sido utilizado como incentivo a la impunidad porque quienes han cometido conductas ilícitas buscan quedar protegidos por el fuero para que no se puedan iniciar procedimientos penales en su contra y dificultar la acción de la justicia.
5.- El 4 de abril, el SAT emitió un comunicado en el que asegura que revisará la investigación cotejándola con la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
“Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario”, declaró el titular de la dependencia, Aristóteles Nuñez.
6.- Los anuncios del titular de la dependencia son de lógica elemental. Su función al estar al frente del aparato que recauda los impuestos de los mexicanos es asegurar que se cumpla la Ley en materia fiscal y realizar una investigación exhaustiva sobre el tema en cuestión.
De manera adicional es necesario que intervenga la Comisión Nacional Bancara y de Valores para verificar que las operaciones de la familia Murat no hayan incurrido en irregularidades que debieran ser sancionadas.
En estos momentos, debe ser prioridad del gobierno y en especial del SAT, así como de la CNBV garantizar que un ciudadano que es candidato a Gobernador, no haya incurrido por sí mismo o por medio de sus familiares en delitos como lavado de dinero o evasión fiscal, ya que ese dinero puede provenir de paraísos fiscales o de triangulaciones como las vinculadas a Mossak Fonseca.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
La H. Cámara de Diputados exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a darle celeridad y preferencia a las investigaciones relativas a los mexicanos involucrados con el Grupo Mossak Fonseca, en los que se haga señalamientos a personas políticamente expuestas y familiares de candidatos de elección popular como es el caso del C. Alejandro Ismael Murat Hinojosa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril del 2016.
Dip. Felipe Reyes Álvarez
Dip. Luis de León Martínez Sánchez
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